Servicios financieros y banca
Mantente a la vanguardia del juego. Mantenga el control sobre las prácticas fraudulentas antes de que afecten a su sistema.
Obtenga información estratégica en tiempo real, minimice el riesgo, esté a la vanguardia de los estándares regulatorios y reaccione rápidamente a las nuevas demandas del mercado.
Solicitudes de servicios financieros
Infinitamente flexible. Extremadamente intuitivo. Increíblemente poderoso.
Nuestras aplicaciones están diseñadas para satisfacer sus necesidades únicas y cambiantes.
Incorporación y evaluación del cliente
- Verificación de antecedentes basada en múltiples fuentes
- Actualizaciones automáticas de las fuentes
- Múltiples flujos de trabajo de incorporación personalizables
- Scrubs periódicos contra datos OFAC
- Capture nuevos datos de clientes a través de iPads, tabletas Android, PC con Windows y aplicaciones de kiosco * (Proporcionado a través de nuestro socio IIMS)
Detección de fraude y antilavado de dinero
- Asignaciones masivas
- Actualizaciones masivas para análisis y movimientos por lotes
- Reglas de análisis aumentadas
- Desarrollo de nuevas reglas
- Análisis de estructuración de efectivo
- Pesas periódicas basadas en IA y recalculaciones de umbral
- Consolidación y distribución de alertas
Gestión del capital humano y planificación de la fuerza laboral
- Gestión de recursos humanos
- Informes y análisis
- Programación de turnos y previsión de recursos
- Reclutamiento y incorporación
- Gestión de competencias y formación
- Compensación y beneficios
- Gestión del tiempo, licencia y ausencia
Verificación y evaluación de empleados
- Evaluación previa al empleo
- Verificación de empleo
- Verificaciones de antecedentes
- Verificaciones de elegibilidad laboral
- Gestión de entrevistas y evaluaciones
Clientes seleccionados
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