Financial Services

Servicios financieros y banca

Mantente a la vanguardia del juego. Mantenga el control sobre las prácticas fraudulentas antes de que afecten a su sistema.
Obtenga información estratégica en tiempo real, minimice el riesgo, esté a la vanguardia de los estándares regulatorios y reaccione rápidamente a las nuevas demandas del mercado.

Solicitudes de servicios financieros

Infinitamente flexible. Extremadamente intuitivo. Increíblemente poderoso.

Nuestras aplicaciones están diseñadas para satisfacer sus necesidades únicas y cambiantes.

Incorporación y evaluación del cliente

  • Verificación de antecedentes basada en múltiples fuentes
  • Actualizaciones automáticas de las fuentes
  • Múltiples flujos de trabajo de incorporación personalizables
  • Scrubs periódicos contra datos OFAC
  • Capture nuevos datos de clientes a través de iPads, tabletas Android, PC con Windows y aplicaciones de kiosco * (Proporcionado a través de nuestro socio IIMS)

Detección de fraude y antilavado de dinero

  • Asignaciones masivas
  • Actualizaciones masivas para análisis y movimientos por lotes
  • Reglas de análisis aumentadas
  • Desarrollo de nuevas reglas
  • Análisis de estructuración de efectivo
  • Pesas periódicas basadas en IA y recalculaciones de umbral
  • Consolidación y distribución de alertas

Gestión del capital humano y planificación de la fuerza laboral

  • Gestión de recursos humanos
  • Informes y análisis
  • Programación de turnos y previsión de recursos
  • Reclutamiento y incorporación
  • Gestión de competencias y formación
  • Compensación y beneficios
  • Gestión del tiempo, licencia y ausencia

Verificación y evaluación de empleados

  • Evaluación previa al empleo
  • Verificación de empleo
  • Verificaciones de antecedentes
  • Verificaciones de elegibilidad laboral
  • Gestión de entrevistas y evaluaciones

Clientes seleccionados

Burke & Herbert Bank
BAYPORT Ghana
Bakerfield Solutions
Fairtide
SKOLNICK & Co.
Dathena
Teelpc CPAs & Strategists
Anthos Capital Partners

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